Căutăm soluții optime și ușor de urmărit de către client în ceea ce privește costurile și eforturile solicitate acestuia. Fiecare industrie oferă constrângeri și provocări specifice pentru investigațiile și proiectele de securitate a afacerii. Dăm dovadă de diligență în efectuarea investigațiilor, profilând atât persoane cât și companii. De-a lungul anilor am dezvoltat proiecte în industrii precum:
- Agricultură
- Audit
- Industria auto
- Domeniul financiar – bancar
- Industrii extractive (petrol și gaze, minerit)
- Comerț cu bunuri de larg consum
- Asigurări
- Industria farmaceutică
- Securitate publică
- Telecomunicații
- Transporturi și logistică
Rapoarte de informații predefinite
Solicitările clienților sunt rareori definite într-un mod complet, care să evidențieze necesarul de informație, astfel încât să putem începe să colectăm evidențe utile cadrului decizional. Pentru majoritatea proiectelor trebuie să stabilim împreună cu clientul un compromis între complexitatea cazului și resursele disponibile (incluzând aici și timpul avut la dispoziție pentru derularea proiectului).
În cadrul unităților Total Trust punem la dispoziția clienților o serie de rapoarte predefinite:
- Background Check – verificare istoric persoane
- Vetting & Clearance – verificare și validare persoane
- Due Diligence – verificare și validare companii
- Risk Analysis – analiza de risc
- Financial Analysis – analiză financiară
- Computer Security & Forensics – cyber securitate
- Surveillance & Countersurveillance – supraveghere și contra-supraveghere
- Counterintelligence – contrainformații
Proiecte și rapoarte de informații personalizate
Solicitările clienților sunt rareori definite într-un mod complet, care să evidențieze necesarul de informație de afaceri, astfel încât să putem începe să colectăm evidențe utile cadrului decizional. Pentru majoritatea proiectelor trebuie mai întâi să stabilim împreună cu clientul un compromis între complexitatea cazului, contextului decizional, timpul avut la dispoziție și alte resurse necesare.
Avem expertiză în:
- identificarea beneficiarilor finali și trasabilitatea activelor la nivel european;
- frauda corporativă și utilizarea abuzivă a fondurilor de achiziții din companii;
- conflicte de interese și clauze de exclusivitate.